miércoles, 3 de abril de 2013

MODELO DE ACTA DE DIRECTORIO QUE CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA A EFECTOS DE APROBAR EL BALANCE.





En la ciudad de …………..  a los ……días del mes de ………. de 20……, siendo las …… horas, se reúnen en la sede social sita en ………………., los señores integrantes del directorio quienes firman la presente. Pide la palabra el Sr. ……………… quien manifiesta que la presente tiene por objeto considerar la Memoria (se transcribe a continuación), Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al  ejercicio económico cerrado el …… de …….. de 20…… y también realizar la convocatoria de la asamblea de accionistas  (se transcribe a continuación), aclarándose que atento a que la mayoría de los accionistas han comprometido su asistencia a asamblea, se procederá a citarlos expresamente omitiéndose, en consecuencia, las publicaciones correspondientes. No habiendo mas asuntos para tratar se cierra la sesión siendo las ……. horas.  MEMORIA: En cumplimiento de las normas estatutarias y legales vigentes, vengo a someter a consideración de la Asamblea de accionistas la presente Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, Notas complementarias, Cuadros y Anexos, correspondientes al Ejercicio cerrado el …… de ……. de 20…… en la forma en que se transcriben en los libros rubricados de la sociedad.(TRANSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA)………………………………………. En ………., a los ……de …….. de 20.. CONVOCATORIA:  Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día …. de ……………. de 20... a las ... horas a realizarse en la sede social de la calle …………….., Ciudad ………………., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550 (t.o.22903), correspondientes al ejercicio cerrado el …. de ……. de 20...; 2) Someter ad referéndum de la Asamblea de Accionistas la dispensa de realizar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. 3) Consideración de la gestión de los directores.  4) Destino de los resultados del ejercicio,  aprobación de los honorarios de los directores. 5) ……..6) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. NOTA Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550, sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, calle ……….…………….., Ciudad ………………..., en el horario de 10 a 18 horas. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después‚ de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.-------------------------